Procedure AML (Antiriciclaggio)

TradeCapitalPlus si impegna a rispettare i propri obblighi normativi in termini di lotta al riciclaggio di denaro. Ciò significa che abbiamo messo in atto diverse linee guida per rimanere in conformità con gli standard globali e di settore dei protocolli antiriciclaggio.

Perché ci preoccupiamo del riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro si verifica quando le persone prendono denaro guadagnato illegalmente e cercano di inserirlo nell’economia legale. Si chiama riciclaggio di denaro perché in questo modo il denaro “sporco” sembra pulito. Dopo che il denaro è legato a fonti legittime, può essere difficile risalire all’attività criminale originale che lo ha generato.

TradeCapitalPlus si impegna a sostenere le leggi volte a prevenire il riciclaggio di denaro e farà del suo meglio per assistere le forze dell’ordine locali qualora dovessero emergere ordini indicativi di furto, terrorismo o altre attività illecite in relazione al trading su uno dei nostri conti.

Quali sono i nostri protocolli antiriciclaggio?

Le nostre procedure di prevenzione dell’antiriciclaggio si basano su un concetto chiamato Know Your Client o KYC. Chiediamo a tutti i nuovi clienti di presentarci una serie di documenti, tra cui un documento d’identità rilasciato dal governo, la prova della residenza e i registri bancari che confermano la proprietà dei fondi che riceviamo per vostro conto. Una volta esaminate queste informazioni, saremo in grado di attivare il vostro conto. Non c’è bisogno di preoccuparsi della vostra privacy, poiché gestiamo i vostri dati con i più alti livelli di sicurezza. Per aprire un conto con TradeCapitalPlus, dovremo ricevere i documenti di cui sopra entro un periodo di 72 ore che inizia con un’e-mail introduttiva che riceverete dopo aver completato la parte online della vostra domanda. Siamo lieti di rispondere a qualsiasi domanda sul processo KYC. Non esitate a parlare con il nostro team di assistenza clienti.